INVESTIGACIÓN
por Después de haber sido arrestado en el marco de una causa por lavado de dinero y violación al régimen cambiario, la Policía allanó la casa Leonardo Fariña en Escobar. También se realizaron operativos en los domicilios de los cuatro detenidos y cómplices del financista.
El procedimiento judicial la llevó adelante la División Antifraudes de la Policía Federal junto a la Aduana en el country San Matías de dicha localidad bonaerense, donde, por lo pronto, no se encontraron elementos de interés más que una computadora que podrá ser peritada, según confirmaron fuentes del caso afirman.
Estos operativos se realizaron durante las primeras horas de este miércoles, un día después que se realizara el mismo trabajo en una financiera en el barrio porteño de Belgrano, en el que agentes de Aduana y Policía Federal secuestraron cerca de $500 millones almacenados en cajas y valijas y en que posteriormente quedó detenido Fariña.
Fariña, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero, tenía en su pierna la tobillera electrónica con la que es monitoreado por la Justicia. Al parecer, el polémico financista habría realizado operaciones con Ivo Rojnica, conocido como El Croata.
Los investigadores intentan determinar si Fariña es uno de los responsables de la financiera. En ese sentido, este viernes el juez Yadarola indagará a los cinco imputados.
Por su parte, Roberto Herrera, el abogado de Fariña, habló esta mañana con los periodistas ubicados afuera de la Superintendencia de Delitos Federales y aseguró que esa “cueva” es propiedad de unos amigos de su defendido y que él los estaba acompañando.
Además, detalló que su defendido, imputado por lavado de dinero, trabaja como asesor financiero de otras personas, pero no en particular del domicilio del piso 12 de la avenida Juramento al 1400, donde se encuentra la financiera allanada ayer.
Quiénes son los cómplices de Leonardo Fariña y detenidos en la cueva financiera de Belgrano
En paralelo a los allanamientos de la casa de Leonardo Fariña, se realizaron los mismos operativos en la casa de los cuatro detenidos en la cueva financiera de Belgrano donde se encontraron y secuestraron diferentes elementos que serán peritados.
Uno por uno, quiénes son los detenidos
- Carlos Senande: de 28 años, con domicilio fiscal porteño, dedicado al negocio inmobiliario, al menos en los papeles de la AFIP.
- Antonella Somma: pareja de Senande, registrada en el rubro de servicios personales de la AFIP, de 32 años, con domicilio registrado en Ramos Mejía y domicilio real en el country San Gabriel de Benavídez.
- Romina Mariela Frare: de 25 años, también se dedica al negocio inmobiliario. En los allanamientos en su domicilio ubicado en la avenida del Libertador, cerca de la financiera, no se encontró “nada de interés” para la causa por comercialización del dólar blue.
- Damián Frare: tenía sus domicilios en countries de la zona norte o en zonas porteñas de alto poder adquisitivo. No solo tenía diez teléfonos en su poder, sino que también se le encontró documentación, que podrá ser analizada.
“Este importante allanamiento es un desprendimiento de las investigaciones que surgieron luego de desbaratar la operatoria del financista conocido como 'El Croata', una de las cuevas más grandes de la city porteña. Quiero destacar la labor del juez Pablo Yadarola quien está trabajando en estos procedimientos con celeridad y profesionalismo”, explicó Guillermo Michel, director general de Aduanas, en diálogo con Infobae.
